美团员工曹艳妮实名举报同事孙小雅利用公司背书进行区块链项目诈骗

Bianews报道 今日,网友曹某在微博发文,实名举报美团外卖设计师孙某利用上班时间,进行数字资产网络传销诈骗,期间还大肆利用美团背书。

据悉,曹某与孙某均为设计工作者,并且在同一个设计群里,今年7月28日,孙某开始在群里向曹某等人宣传“反正赚钱”、“十万变二十万”项目,邀请群友向她“投资”,并宣传“三个月内绝对稳”。

该项目名为KCI,同时KCI是该区块链公司名称。公司创建了两个系统,一个是KCI区块链系统,一个是智能合约系统。

其中,智能合约主要是吸引会员量,到达一定会员量会在区块链系统进行消化泡沫;区块链系统中的k币日后可用于购物、变现、c2c交易,k币就跟比特币一样,用于上交易所,属于真正的虚拟数字货币,可涨可跌。

据曹某介绍,KCI项目具有典型的拉下线性质,孙某发展一个下线能获得7%的佣金,是典型的传销诈骗项目,只不过拿着区块链进行了包装。

具体玩法为:上家发KCI币——上家承诺半个月后以高价回收KCI币——下线买KCI币——上线抽取佣金——上家跑路——KCI币成废纸。

曹某认为,此玩法实为借区块链的名义,宣传KCI币为可上交易所的合法币,诱骗下家买币,上家骗到钱后跑路,为典型的传销诈骗,KCI只不过是骗子取信受害者的工具。

文章称,孙某还利用熟人之间信任,以私聊方式威逼利诱,并且说“美团同事都投了”,利用美团做背书,上班时间推广传销并洗脑。

曹某还爆料称,孙某不仅诈骗群里的群友,更是将下线发展到了美团公司内部。在KCI骗局之前,孙某已经实施了数个类似项目的诈骗,例如ADC、ICA等,美团外卖设计组大约有17人牵扯到ADC骗局中,是否还有更多人涉及暂且不详。

美团员工曹艳妮实名举报同事孙小雅利用公司背书进行区块链项目诈骗

Bianews随即添加曹某好友,就此事对其进行了采访。

据曹某回忆,孙某及其朋友“小希”将曹某等17人拉入一个项目群,“自己也不知道小希是做什么的,但主要是这两个人在拉人”。

曹某说,自己被拉进群的时候,孙某二人承诺“七天排单,然后打款,再等七天就能取钱”,然而到了8月,排单越来越快,变成24小时,钱取不出来了,但孙某与小希却说这是正常现象,令曹某等人继续购买。

而到了比约定日期晚了四五天的8月10号,钱依然取不出,曹某等人询问孙某二人,得到的答复是需要曹某等人自行“人肉”讨款——曹某甚至还与孙某一起前往绍兴去“抓人”。

据曹某回忆,孙某与小希说她们知道“上家”在哪里了。并让群里的人都去人肉,去线下堵“操盘手”,并明确表示“去的有机会拿到钱,不去的没戏”。

美团员工曹艳妮实名举报同事孙小雅利用公司背书进行区块链项目诈骗

“结果提供的都是假地址。”曹某说。

曹某还表示,孙某承诺该项目“风险小”“稳赚”,还跟其中一个和她很熟络的人说“亏的我来赔,绝不可能赔的”。

而事发后,孙某与小希则向曹某等人贴出了自己与“上线”的对话,并表示自己也是受害者。

美团员工曹艳妮实名举报同事孙小雅利用公司背书进行区块链项目诈骗

曹某表示,孙某目前已经完全不承认曾经对项目进行的鼓吹,称是“你们自己要投的钱”,并已经将自己拉黑。

随后,Bianews尝试添加孙某好友,孙某未通过Bianews的好友请求,但是她通过添加好友页面的对话框对Bianews表示,“我是受害者,我赔了很多钱,我只和律师和公司沟通。”

Bianews就此事询问美团方面,得到回应称:我们正在调查,目前正在积极跟举报人和被举报人联系。

以下为曹某爆料全文:

美团员工曹艳妮实名举报同事孙小雅利用公司背书进行区块链项目诈骗

1 孙小雅传销诈骗的KCI项目背景

1.1 孙小雅诈骗时对KCI项目的介绍

孙小雅介绍 KCI是一家区块链公司。有两个系统,一个就是KCI区块链的系统,一个就是智能合约系统,也就是互助模式。智能合约主要是吸引会员量,到达一定会员量会在区块链系统进行消化泡沫。区块链系统中的k通日后可用于购物、变现、c2c交易,k币就跟比特币一样,用于上交易所,属于真正的虚拟数字货币,可涨可跌。

1.1.1 微信证据

美团员工曹艳妮实名举报同事孙小雅利用公司背书进行区块链项目诈骗

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1.2 KCI项目的性质为传销诈骗

KCI项目具有典型的拉下线性质,孙小雅发展一个下线能获得7%的佣金,是典型的传销诈骗项目,只不过拿着区块链进行了包装。

具体玩法为:上家发KCI币——上家承诺半个月后以高价回收KCI币——下线买KCI币——上线抽取佣金——上家跑路——KCI币成废纸。

综上所述,此玩法实为借区块链的名义,宣传KCI币为可上交易所的合法币,诱骗下家买币,上家骗到钱后跑路,为典型的传销诈骗,KCI只不过是骗子取信受害者的工具。

1.2.1 微信证据

腾讯安全中心的守护者计划小程序显示,KCI文化链已被839人标记,并且1.1.1所示的微信证据,可以明显看出来该项目具备入门费、拉人头、团队计酬三大特征,为典型的传销诈骗。

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2 孙小雅传销诈骗事件经过

2.1 孙小雅传销诈骗事件起因

2.1.1 曹艳妮和孙小雅的关系

曹艳妮和孙小雅均为设计师,设计师平时会有一些聚会,因此组织了一个微信群,群名为《UX朋友圈》《OX-FRIDAY》,曹艳妮因此和孙小雅结识,并在群内一直聊天。群里还有受害者设计师何某、张某、黄某,也因此结识孙小雅。

2.1.2 孙小雅在群里开始宣传KCI传销诈骗项目

2018年4月28日,孙小雅开始在群里宣传“反正赚钱”、“十万变二十万”项目,邀请群友向她“投资”,并宣传“三个月内绝对稳”。

2.1.2.1 微信证据

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2.1.3 孙小雅知道KCI的性质为传销诈骗

在孙小雅在群内宣传该项目时,有数名群友提出此项目为传销,但孙小雅视而不见,并回复“那又怎样”、“反正赚钱”,可见孙小雅已经知道此项目性质,仍然一意孤行。

2.1.3.1 微信证据

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图为群内朋友提供,头像带有照片的马了

2.1.4 孙小雅在上班期间实施传销诈骗

孙小雅在实施诈骗时,多次利用上班时间进行诈骗相关活动,严重影响美团公司形象。试想,如果此事持续发酵,大众得知美团员工居然利用上班时间实施违法犯罪行为,会对美团公司产生什么看法?

2.1.4.1 微信证据

微信所示2018年7月9日为星期一,是工作日上班时间,并且孙小雅说“上班做图”,可见孙小雅在上班期间制作传销诈骗相关图片。

2018年7月11日为星期三,孙小雅上班期间实施诱导诈骗行为。

2018年7月13日为星期五,孙小雅上班期间实施诱导诈骗行为。

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2.2 孙小雅传销诈骗经过

2.2.1 孙小雅利用美团做背书诱人入局,隐瞒传销事实

孙小雅在群里公开宣传无果的情况下,利用熟人之间信任,以私聊方式,威逼利诱,并且说美团同事都投了,利用美团做背书,上班时间推广传销并洗脑。

在诈骗黄某时,三天两头私聊,不停地鼓动黄某入局,并埋怨黄某“执行力”不够。拉了同事入局,并以此为背书继续诈骗。

2.2.1.1微信证据

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2.2.2 孙小雅诈骗人群深入美团内部,涉及数名员工

孙小雅不仅诈骗群里的群友,更是将下线发展到了美团公司内部。在KCI骗局之前,孙小雅已经实施了数个类似项目的诈骗,例如ADC、ICA等,美团外卖设计组大约有17人牵扯到ADC骗局中,是否还有更多人涉及暂且不详。

2.2.2.1 微信证据

美团员工曹艳妮实名举报同事孙小雅利用公司背书进行区块链项目诈骗

2.2.3四名受害人被诈骗金额高达35万,公司同事牵涉金额巨大

四名受害人分别为曹艳妮、何某、张某、黄某。受害金额如下:

曹艳妮:10万元。

何某:17.5万元。

张某:6万元。

黄某:1.5万元。

总计:35万元。

美团大约17个受害人被骗金额不详,但牵涉到的金额巨大。

2.2.3.1 微信证据

曹艳妮被诈骗10万元的流水图

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2.3 孙小雅诈骗事件结果

2.3.1 孙小雅诈骗事件出事经过

2018年8月10日,KCI平台跑路,孙小雅明知KCI为传销诈骗事实,为了安抚受害者,2018年8月11日来到绍兴,“抓”KCI平台“负责人”,实际为假地址,然后返回北京,不管不问。

2.3.2 孙小雅百般推诿、推卸责任

出事后,孙小雅疯狂撇清责任,说“风险自负”,否认承诺过“稳赚”,并且要求大家不要报警,谎称“报警会留下案底”。在受害者逐渐明白是传销诈骗后,将受害者微信拉黑。

2.3.2.1 微信证据

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2.3.2 孙小雅狡辩十问以及我方反问

事情在群里曝光后,面对压力,孙小雅百般狡辩,发出十问如下:

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我方认为此为强词夺理,发出反问,孙小雅未回应:

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2.3.3 孙小雅上个“盘”诈骗获利十几万元

孙小雅此次KCI项目并非她第一次诈骗,在KCI之前还有数次诈骗,不停地变换诈骗方式反复诈骗,上个“盘”获利十几万元。

2.3.3.1微信证据

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3.1 孙小雅的诈骗手段

3.1.1 诱导用借呗

为了诱骗更多的资金入局,拉更多的人头费,孙小雅诱导受害者通过借呗套现入局,为了利益不顾风险,利欲熏心,令人发指。

3.1.1.1微信证据

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3.1.2 诱导开小号

由于KCI项目为典型的传销诈骗,具有拉人头特征,为了获得最大化利益,孙小雅诱导受害者注册不同手机号,通过开小号的方式吸收大量资金,疯狂获利。

3.1.2.1 微信证据

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3.1.3 隐瞒传销事实,承诺必赚

孙小雅为了诱导受害者入局,故意隐瞒传销事实,承诺必赚,利用朋友之间的信任,疯狂诈骗资金。

3.1.4 出事前还在诱骗加钱

事后加入维权群后,发现早在8月6日就已经很多人知道出事,而孙小雅鼓励我们多排单,让我们继续打款,买入KCI币,出事时还在实施诈骗行为,毫无底线,导致4人损失更惨重。更加证实了她的诈骗本性,她口口声声的受害者姿态不过是做样子而已。

3.1.4.1 微信证据

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4 举报信声明

本人曹艳妮郑重承诺,本举报信为本人所写,举报信里皆为事实,本人愿意配合美团调查。

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